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非法开办买卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。河北保定高碑店市警方近日根据公安部断卡行动的统一部署，破获一起特大非法买卖手机卡、银行卡案，抓获犯罪嫌疑人22人，其中包括北京市移动、电信、联通三大运营商内部职工10人，缴获手机卡、银行卡数千张以及作案用手机、电脑等一批。
今年10月20日，高碑店市警方接到上级通报线索，广西公安机关从该市寄往边境地区的邮包里，查获大量手机卡，这些手机卡涉嫌用于境外电信网络诈骗活动。
高碑店市公安局刑警大队大队长李永学：经过几天的侦查确定，在高碑店市某小区，有一个疑似两卡犯罪的窝点，于是我们就组织专人、刑警还有派出所相关警种进行了清查和搜捕，当场抓获了亓某和张某两个嫌疑人。
经现场搜查，民警当场查获嫌疑人非法获取的手机卡张、卡套张、银行卡19张及大量营业执照副本及复印件、公章等涉案物品。根据嫌疑人交代，警方当晚在辽宁沈阳将团伙头目姚某抓获。以姚某为首的犯罪团伙主要活动于高碑店、沈阳和北京三地，平时，以倒卖手机卡为职业。
高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：姚某交代他这些卡是通过王某介绍，用空壳公司的方式在北京的联通、移动、电信运营商营业厅开出来的。
高碑店市公安局刑警大队大队长李永学：通过运营商内鬼一些不正当渠道开出来的手机卡、银行卡、对公账户，然后通过边境物流渠道，将这些作为电信互联网犯罪工具的这些手机卡、银行卡转往边境，用于网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪活动。
利用空壳公司非法开卡10名“内鬼”落网
犯罪团伙窝点里查获的大量手机卡和银行卡，引起了警方的高度重视，河北省、保定市及高碑店市三级公安机关迅速成立了多警种参与、40多人组成的专案组，围绕北京非法开办手机卡团伙和边境两卡走私通道，开展案件侦破工作。
高碑店市副市长公安局局长于建军：手机卡也好，银行卡也好，出来都是通过非正当渠道，北京的移动、电信、联通内鬼给他们办出来的，斩草除根，把这些内鬼我们必须把他打掉。
11月初，专案组派出一路民警赶赴边境地区对走私两卡出境通道进行调查，与此同时，重点围绕北京移动、电信、联通三大运营商非法开办手机卡的内部人员，以及高碑店姚某团伙的上线王某，开展深入研判，核查他们的身份信息和活动轨迹。经过侦查，专案组锁定了王某在北京大兴某村的住处，立即实施了抓捕。
高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：不光是做这种他们叫黑卡生意，他还做吉祥号、靓号的这种买卖。从王某他们家搜出了三四百张手机卡，王某他的租住地床上、柜子里头、电脑桌上，包括厨房的橱柜里头基本上都是放的手机卡。
经查实，王某以前做过通信运营商的代理，后来以倒卖手机卡为生，他转手倒卖一张卡，能赚取数十元钱的差价。按照相关规定，每张身份证只能办理五张手机卡，而王某却偷偷想出了另外的办法。
高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：他开卡方式就是带着空壳公司的手续去，到营业厅去了以个人名义开几张之后，马上就过户到公司名下去了，然后个人再开，一个人一天大概能开几十张卡。
高碑店姚某团伙办理的大量手机卡，正是经王某介绍，通过北京移动、电信、联通营业厅或者集团客户负责人办理的，而这些企业内部工作人员在明知道违法的情况下，为牟取不法利益，仍替姚某犯罪团伙大量开卡。目前，已有北京移动、电信、联通10名涉案人员被警方抓获。
利用物流伪装出境警方切断捎带通道
警方初步查明，姚某团伙自年以来，通过各种不法手段共办理手机卡多张，然后将这些手机卡以到元不等的价格对外销售，另外还办理银行卡多张，以个人账户~元、对公账户元的价格出售。这些手机卡、银行卡部分流向境外，成为犯罪团伙进行电信诈骗等活动的工具。
高碑店市副市长公安局局长于建军：下一个方向我们顺着这个路线追到边境地区，这个通道我们要把它给打断，他这个作案手段，作案的各个环节我们给切断以后，就等于是釜底抽薪了。
在广西凭祥警方的配合下，专案组侦查发现，姚某团伙的手机卡、银行卡经过几次转手最后流入到凭祥的3个物流点。进一步侦查后，警方发现参与经营这3个物流点的方某具有重大嫌疑。
高碑店市公安局刑警大队辛桥中队中队长辛伟：咱们通过连续多日对犯罪嫌疑人方某的跟踪，确定了他几个收货的地点，还有和境外人员见面的地点。然后锁定了这些银行卡、手机卡从境内转移到境外的一些过程。
警方获悉，方某除了利用边境物流渠道，将手机卡和银行卡夹藏在衣物、奶粉、茶叶中运输出境外，还通过偷渡过来的外籍人员将手机卡、银行卡捎带出境。
高碑店市公安局刑警大队辛桥中队中队长辛伟：跟他合作的基本上就是一些能联系到客户的一些人，这些所谓的客户就是一些电信诈骗、网络赌博这种违法犯罪团伙，只有这些违法犯罪团伙才会使用这种银行卡、电话卡。
经过多日跟踪侦查，警方摸清了方某及团伙成员的活动轨迹，就在他们对装有涉案物品的快件重新分装时，民警迅速出击，将方某及4名同伙抓获，当场查获藏匿在奶粉桶、电饭锅等处，尚未运输出境的手机卡、银行卡多张，银行对公账户2套。
目前，高碑店警方通过梳理已掌握的线索，已核实与姚某团伙倒卖出境的手机卡、银行卡相关的电信诈骗案件达51起，涉案总金额98万多元。案件还在进一步侦办中。（总台央视记者孔令雯）
