舟山警方破获妨害信用卡管理案收缴42套

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细思极恐!仅需元左右的价格,就能买到一套包括银行卡、他人身份证、电话卡、U盾等在内的“银行卡套餐”,不法分子网购这些“套餐”后,再用于洗钱、诈骗、偷税漏税等各种非法用途……日前,舟山警方破获一起妨害信用卡管理案,成功捣毁两个冒名办理银行卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,网上追逃2人,收缴电话卡30余张,42套“银行卡套餐”。1一张“李鬼”身份证一家不存在的公司1月5日下午,一名操着外地口音的男子夹着公文包,行色匆匆走进了舟山某银行营业网点,要求办理银行卡。银行工作人员在核对身份信息时,发现这名男子提供的身份证照片和本人不符。工作人员随后在核实公司证明时发现,该男子的公司并非舟山本地公司,通过进一步查询,发现该公司实际上并不存在。可疑男子可疑男子然而此时,警觉的嫌疑人发现了工作人员对他的怀疑,迅速带着身份证离开了银行。银行随即将该情况通报给上级部门,相关部门在对这一情况进行梳理后,发现近期全市该银行各网点接到异常申请23份,这些银行卡申请均为有人拿公司证明办理,但在查询后发现该公司并不存在。随后,银行向警方报案。份异常申请警方抽丝剥茧这名可疑男子究竟是谁?身份证是真实的吗?23份的异常申请是一个团伙所为,还是多个团伙所为?面对层层谜团,舟山警方成立专案组,从银行提供的开卡身份信息入手,发现该批银行卡均为冒用他人身份证开户。专案组通过研判,分析出银行提供的23异常申请为两组人员所为,并锁定了一个以张某等人为首的犯罪团伙。进过进一步侦查,专案组民警查清了团伙的落脚窝点,抓捕行动即将展开。1月8日上午9时许,专案组民警展开行动,在普陀东港一酒店内将张某为首的7人团伙一举抓获。1月22日晚,专案组民警在杭州抓获另一团伙的2名犯罪嫌疑人,并对该团伙的剩余2名犯罪嫌疑人进行上网追逃。经审讯,犯罪嫌疑人交代了分别结伙在安徽、江苏、浙江等等地,多次假冒他人身份申办理银行卡的违法犯罪事实。3轻松“来钱快”铤而走险终被抓去年10月,张某通过

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